4月5日，中山神湾公安接到小许（化名）报警称，其被一名冒充某APP客服人员以“开通会员”等为由诈骗人民币3万余元。接报后，神湾公安立即展开调查，于4月20日下午抓获犯罪嫌疑人潘某。

民警发现潘某于今年3月起，在前同事介绍下，出借自己的银行卡及手机给他人进行“跑分”洗钱，并约定每完成100万元转账，获得3000元的报酬。

获取该线索后，神湾公安第一时间组织警力深入调查，一个暗藏在我市的以“跑分”方式为电诈犯罪分子洗钱的团伙渐渐浮出水面。

当日22时许至21日凌晨3时，民警在中山市南头镇某小区抓获周某、陈某等17名该洗钱团伙其余成员，当场缴获涉案手机24部、银行卡36张。