涉案流水达十亿，线上非法资金流转团伙落网

10月28日上午，湖北省大悟县城区某信息咨询公司内，数以百计的银行卡、名目繁多的营业执照及印章被从抽屉中里悉数搜出，公司负责人在公安民警威严注视下汗如雨下……同日，孝感各县市区频传捷报，隐匿在孝南、汉川、应城、安陆、孝昌等地的开贩卡团伙先后落网。

为深入贯彻全国全省打击治理电信网络新型违法犯罪工作“断卡”行动部署会议精神，全省打击治理电信网络诈骗犯罪集中攻坚队联合孝感市公安机关打响“断卡”行动集中收网闪电战。10月28日当天，根据公安部下发的对公银行账户线索及自营“两卡”线索，警方精准打击共抓获“两卡”犯罪嫌疑人50名，收缴涉案手机卡180张、银行卡395张、对公账户资料22套、以及大量U盾、pos机等作案设备，“断卡”集中收网行动取得显著战果。

在大悟县，4个开贩卡团伙被打掉，涉案资金流水达10亿元。为侦办相关案件，大悟县公安局民警刘高鹏等人在疫情期间多次赴山东、甘肃、宁夏等地跨省取证，到当地未入住酒店，曾连续3天2夜吃住全在自带车上。经过半年多的仔细侦查，警方一举打掉4个犯罪团伙，刑事拘留46人，冻结账户400余个，冻结涉案资金1200余万元。同时，警方还摧毁但某某代办对公账户公司窝点1个，其帮助湖南、宁夏、四川等省份19名外地人办理26套营业执照及对公账户以获取非法利益。

在孝感市孝南区，当地警方组织60余名警力在城区一电竞酒店内，打掉一个以卢某为首，利用某代付平台为境外转移非法资金近1800万元的犯罪团伙。目前，7名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。

在应城市，市公安局在城区某宾馆抓获吴某等7名参与“跑分”洗钱的涉诈嫌疑人（其中2人为“00后”），现场缴获正为网上赌博、诈骗团伙“跑分”洗钱的手机15部，涉案银行卡15张，用于开设对公账户的营业执照10张。现场初步排查发现，该团伙流水金额高达数百万元。

来源：中国警察网

发布日期：2020-10-30

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