中山市公安局破获一起 特大网络投资诈骗案 抓获8名犯罪嫌疑人 缴获现金人民币280万 澳门纪念币90万

中山市公安局破获一起  特大网络投资诈骗案  抓获8名犯罪嫌疑人  缴获现金人民币280万  澳门纪念币90万

6月16日上午,中山市公安局举行打击治理电信网络诈骗犯罪新闻通报会,通报近阶段打击治理电信网络诈骗犯罪的情况和相关典型案例,以及电信网络诈骗犯罪的高发类型和预防建议。


2020年1月——5月反诈成效

今年1至5月,全市共破电信网络诈骗案件448起,抓获犯罪嫌疑人423名,同比分别上升24.8%和50.53%。


通过持续有效的精准宣传,市反诈骗中心微信公众号关注量突破100万,反诈工作群众知晓率达70%,5月份电诈警情有所下降。


实行24小时人工干预值班机制,今年以来全市公安机关人工劝阻1756名群众,挽回损失超过4000万元,同时冻结涉案资金2062万元


6月12日

中山市公安局破获一起

特大网络投资诈骗案

抓获8名犯罪嫌疑人

缴获现金人民币280万

澳门纪念币90万

等涉案赃物一批



今年5月22日,中山市公安局接到民众吴女士报称:其于5月8日在别人的推荐下,通过一个投资软件进行虚拟币投资,其后陆续在软件上充值超过51万元。目前软件无法登录提现,客服人员也联系不上,于是报警。





接报后,由市反诈骗中心牵头,民众、南头公安分局抽调精干警力组成专案组,迅速针对涉案资金和通讯渠道展开调查。经专案组民警连日追查,发现涉案银行卡在我市各镇区有多次取款记录,结合视频大数据分析,所有线索均指向一个活动在我市坦洲镇及珠海市香洲区的犯罪团伙。


6月12日,在市反诈骗中心的统筹协调下,专案组兵分两路开展统一收网行动。先后在中山市坦洲镇多处出租屋先后抓获杨某强(男,44岁,河北唐山人)等犯罪嫌疑人6名,当场缴获银行卡300余张、手机30余台及其他涉案物品一批;在珠海市香洲区抓获犯罪嫌疑人肖某(男,30岁,广东普宁市人)和许某(男,30岁,广东普宁市人),当场缴获赃物280万人民币及澳门纪念币90余万元


这么多钱?!

都是怎么骗到的??



经犯罪嫌疑人供述,诈骗团伙首先制作用于实施诈骗的虚拟币投资软件,然后在网上发布投资的广告链接寻找作案目标。接着通过建立教学微信群的方式,让“导师”实施投资教学,最后通过控制虚拟币涨跌走势让受害人误以为投资失利,或者以各种理由不予提现从而实施诈骗。

在诈骗得手,根据团伙分工不同,杨某强等负责通过手机网银对涉案资金进行分拆存入指定的银行账户,然后到各大银行的ATM自动取款机将涉案资金取现,再由肖某和许某将人民币现金兑换成澳门币交予杨某强等人。

目前,案件正在进一步审查中。


来源:中山市公安局新媒体编辑部

发布日期:2020-06-26

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