天津全市的代开公司并买卖对公账户“黑灰产业链”的面纱被逐层揭开

2020年5月9日，公安津南分局50余名警力按照事先部署，分别埋伏在天津市东丽区某酒店附近的各个设定点位，一场周密筹划的抓捕行动正在有序展开……

傍晚6点30分，蹲守了8个多小时的民警集体出动，在目标宾馆和周边多个场所内将9名嫌疑人全部抓获！次日凌晨，最后一名嫌疑人张某被抓捕归案，历时半个月的抓捕行动圆满告捷。随着10名嫌疑人全部到案，一条覆盖天津全市的代开公司并买卖对公账户“黑灰产业链”的面纱被逐层揭开。

一石激起千层浪

为切实保护好人民群众的“钱袋子”，公安津南分局结合“雷霆四号”专项行动、“净网2020”专项行动工作部署，始终保持对电信网络诈骗犯罪及相关案件的严打高压态势。

2020年4月，民警在梳理线索时发现，津南区葛沽镇居民张某秋名下有多个公司注册信息，但对公司信息进行逐一核查时却发现，其名下的公司均没有实际经营产业甚至有些公司连注册地址都不存在，属于名副其实的“空壳公司”。经过对张某秋名下银行流水等信息的进一步调查，一名江苏籍男子“曹某红”出现在警方视线里。

寻声暗问弹者谁

“曹某红”的出现，给案件的侦破带来了重大转折。经过对“曹某红”进行长达1个月的细致调查，民警梳理出此人自2019年3月至2020年5月多次通过个人或他人办理公司营业执照并开设对公账户。之后，一个以“吴某顺”为首的代开公司营业执照并开设对公账户的“黑灰产业链”彻底浮出水面！

严冬过尽绽春蕾

企业对公账户，是指企业单位用于日常资金往来的银行账户，具有每日转账限额高且频繁转账不易被风控部门检测到的特点。一旦为犯罪分子利用，极易成为电信网络诈骗团伙或网络赌博幕后操控者的“洗钱神器”！

民警在侦查中发现，吴某顺等人之间通过发布招聘广告等方式网罗社会闲散人员，后通过微信群建立上下级关系网。吴某顺通过微信接收上线发布的“任务”，按照任务数遥控下线在中介公司完成开设公司的业务，并在取得公司营业执照后，指派注册公司的“法人”前往预约银行开设对公账户。

对公账户一旦开设成功，其相应设施、证件、公章便由吴某顺统一“出售”。每成功交易一笔，吴某顺先在获利中抽取一半以上，其余的再支付给开办公司执照的下线，而帮助其完成虚假注册公司的中介职员张某也可从中获利。

自2019年3月至今，吴某顺的下线张某秋等人多次通过互换“法人”、“监事”身份等虚开公司并专卖对公账户高达30余个，涉案金额达数万元。

运筹帷幄定成功

经过缜密侦查，警方确定了以吴某顺、曹某红为首的10人“团伙组织”存在违法犯罪行为。2020年5月9日，随着收网行动一声令下，分局反诈专班会同各相关办案单位及属地派出所果断行动，一举打掉了以吴某顺为首的买卖国家机关公文证件的“涉黑灰”产业的犯罪团伙。当场抓获吴某顺等9人，扣押公司营业执照，公章等若干涉案物品。

随后，办案民警乘胜追击在北辰区某小区内将最后一名嫌疑人抓获。至此，涉案人员全部归案。

大珠小珠落玉盘

经审讯，吴某顺等人对买卖国家机关公文证件的违法犯罪事实供认不讳，并初步交代了非法买卖公司证件（营业执照），对公账户，U盾，手机卡等“四件套”三十余套，目前涉案人员均已被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

行非公道不萌于心

公安机关在此提醒大家，日常工作中，一要妥善保管自己的个人信息，同时对于自己平时不用的银行卡和对公账户等一定要及时办理销户业务。二是不要为图一时之利，随意出售、出租、出借身份证件、银行卡、对公账户等，不要因蝇头小利而成为不法分子的帮凶。三要主动举报犯罪，一旦发现有买卖国家证件和对公账户等的行为，一定要及时向公安机关举报，并积极配合公安机关做好调查举证工作，严厉打击违法犯罪行为，维护良好的金融市场秩序，不给犯罪分子可乘之机。

来源：平安天津微信公众号

发布日期：2020-05-24

声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。邮箱地址：renminshangjin@foxmail.com